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La lotta alla criminalità economica

La lotta alla criminalità economica

La lotta alla criminalità economica


Roma, 30 gennaio 2014
ABI
Palazzo Altieri, Sala Specchi

Apertura: Angela Maria Scullica - Direttore di BancaFinanza, Giornale delle Assicurazioni, Espansione

Moderatore: Filippo Cucuccio – Direttore dell’Associazione Nazionale per lo Studio dei Problemi del Credito (ANSPC)


Argomenti trattati
 

  • L’inquadramento della lotta alla criminalità economica nel quadro del contrasto alla criminalità

  • L’attenzione e la posizione della Chiesa Cattolica rispetto alle forme di patologia economica

  • L’attività di contrasto alla criminalità economica svolta dalla Magistratura, dal MEF, dalla Vigilanza della Banca d’Italia e dall’UIF

  • La definizione di shadow banking e le stime sulla sua dimensione

  • I principali adempimenti previsti dalla normativa antiriciclaggio in Italia e gli aggiornamenti del 2014

  • La formazione di nuova cultura antiriciclaggio per le banche : costi e benefici

Hanno partecipato
 

  • Lorenzo Carmelo Barbagallo - Direttore per la Vigilanza Bancaria e Finanziaria della Banca d’Italia
  • Claudio Clemente - Direttore dell' Unità di Informazione Finanziaria ( UIF ) della Banca d’Italia
  • Daniela Condò - Avvocato, esperta di Antiriciclaggio
  • Paolo Ielo - Sostituto Procuratore della Repubblica di Roma
  • Lorenzo Leuzzi - Vescovo Ausiliare di Roma Delegato per la Pastorale Universitaria
  • Giovanni Sabatini - Direttore Generale dell’Associazione Bancaria Italiana ( ABI )
  • Giusto Sciacchitano - Procuratore Generale Antimafia Aggiunto
  • Domenico Siclari - Professore di Diritto dell’economia e dei mercati finanziari e Responsabile per gli Affari legislativi e parlamentari in materia creditizia e finanziaria del Gabinetto del Ministro dell’Economia e delle Finanze


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